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            中山市金马科技文娱设备股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉

            admin 2019-07-09 270人围观 ,发现0个评论

               证券代码:300756 证券简称:中山金马布告编号:2019-066

              中山市金马科技文娱设备股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉

              本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              中山市金马科技文娱设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2019年6月27日举行,会议决议2019年7月17日举行公司2019年第三次暂时股东大会,现将本次股东大会的有关事项告诉如下:

              一、举行会议的基本情况

              1、股东大会届次:2019年第三次暂时股东大会

              2、股东大会召集人:公司董事会。

              3、会议举行的合法、合规性:

              公司第二届董事会第十次会议审议经过了《关于提请举行公司2019年第三次暂时股东大会的方案》。本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

              4、会议举行的日期、时刻 :

              (1)现场会议举行日期与时刻:2019年7月17日(星期三)下午15:00。

              (2)网络投票日期与时刻:2019年7月16日(星期二)-2019年7月17日(星期三),其间经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019中山市金马科技文娱设备股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉年7月17日09:30-11:30、13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票的详细时刻为2019年7月16日15:00-2019年7月17日15:00。

              5、会议的举行方法:本次股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的方法。

              (1)现场表决:股东自己到会现场会议或经过授权托付书(见附件1)托付别人到会现场会议。

              (2)网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过前述体系行使表决权。

              公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

              6、会议的股权挂号日:2019年7月10日(星期三)。

              7、会议到会目标:

              (1)在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

              于股权挂号日(2019年7月10日)下午收市后在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是公司的股东。

              (2)公司董事、监事和高档管理人员。

              (3)公司延聘的见证律师及相关人员等。

              8、现场会议地址:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室。

              二、会议审议事项

              1、审议事项

              提案1、《关于拟定公司及其摘要的方案》;

              提案2、《关于拟定公司的方案》;

              提案3、《关于授权董事会处理公司2019年限制性股票鼓励方案有关事项的方案》。

              2、上述提案现已公司2019年6月27日举行的第二届董事会第十次会议审议经过,详细内容详见公司同日在巨潮资讯网发表的相关布告。

              以上方案均为股东大会特别抉择方案,需经由到会会议股东及股东代表所持有用表决权股份总数的2/3以上经过。一切方案表决成果将对中小投资者进行独自计票。

              三、提案编码

              ■

              四、会议挂号等事项

              1、挂号方法:以现场、信函或传真的方法进行挂号,不承受电话方法挂号。

              2、挂号时刻:2019年7月15日(星期一)-2019年7月16日(星期二)上午09:00-11:30,下午14:30-17:00。

              3、挂号地址及授权托付书送达地址:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司董事会办公室。

              4、挂号和表决时提交文件的要求:

              (1)法人股东挂号:法人股东的法定代表人到会的,须持自己身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书处理挂号手续;托付代理人到会的,托付代理人凭自己身份证原件、授权托付书(附件1)、托付人证券账户卡、加盖托付人公章的营业执照复印件处理挂号手续。

              (2)自然人股东挂号:自然人股东到会的,须持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续;托付代理人到会的,托付代理人凭自己身份证原件、授权托付书(附件1)、托付人证券账户卡、托付人身份证处理挂号手续。

              (3)异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真方法挂号,股东请细心填写《参会股东挂号表》(附件2),以便挂号承认,并附身份证及股东账号卡复印件。信函或传真方法须在2019年7月16日17:00 前送达本公司。传真:0760-28177888。来信请寄:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号中山金马董事会办公室(信封请注明“股东大会”字样)。不承受电话挂号。

              五、参与网络投票的详细操作流程

              本次股东大会向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见(附件3)。

              六、其他事项

              1、会议联络方法

              联络部分:公司董事会办公室

              联络地址:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号

              邮政编码:528437

              联络电话:0760-28132708

              传真:0760-28177888

              联络人:曾庆远、任欢顺

              2、股东及托付代理人到会会议的交通费、食宿费自理。

              3、网络投票期间,如网络投票体系遇突发严重事件的影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

              七、备检文件

              1、《中山市金马科技文娱设备股份有限公司第二届董事会第十次会议抉择》;

              2、《中山市金马科技文娱设备股份有限公司第二届监事会第九次会议抉择》;

              3、深交所要求的其他文件。

              附件1:授权托付书

              附件2:股东大会参会股东挂号表

              附件3:参与网络投票的详细操作流程

              特此告诉。

              中山市金马科技文娱设备股份有限公司

              董事会

              二○一九年六月二十七日

              附件1:

              授权托付书

              兹全权托付先生(中山市金马科技文娱设备股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉女士)代表自己(本公司)到会中山市金马科技文娱设备股份有限公司于2019年7月17日举行的2019年第三次暂时股东大会,并代表自己(本公司)行使表决权。受托人有权依照本授权托付书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需求签署的相关文件。

              本授权托付书的有用期限为自本授权托付书签署之日起至本次股东大会nothing完毕之时止。

              托付人对受托人的指示如下:

              ■

              注:托付人对受托人的指示,以在“赞同”、“对立”、“放弃”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。假如托付人对某一审议事项的表决定见未作详细指示或许对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决议对该事项进行投票表决。

              托付人称号或名字:

              托付人身份证号码(营业执照号码):

              托付人股东账号:

              托付人持有股数: (实践持股数量以中国证券挂号结算有限责任深圳分公司挂号的股权挂号日下午收市时的数量为准)

              托付人持股性质:

              受托人(签字):

              受托人身份证号码:

              托付人(签字盖章):

              签署日期:二○一九年____月____日

              注: 1、托付人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字;

              2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用。

              附件2:

              中山市金马科技文娱设备股份有限公司

              2019年第三次暂时股东大会参会股东挂号表

              ■

              注:1、请用正楷字体填写完好的股东称号及地址(须与股东名册上所载的相同);

              2、上述参会股东挂号表的剪报、复印件或按以上格局克己均有用。

              二○一九年____月____日

              附件3:

              参与网络投票的详细操作流程

              本次股东大会向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程如下:

              一、网络投票的程序

              1、投票代码:365756

              2、投票简称:金马投票

              3、填写表决议见或推举票数:本次暂时股东大会的方案均为非累积投票方案,填写表决议见为:赞同、对立、放弃。

              4、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

              股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决议见为准,其他未表决的提案以总方案的表决议见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决议见为准。

              二、经过深交所买卖体系投票的程序

              1、投票时刻:2019年7月17日09:30-11:30、13:00-15:00。

              2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

              三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

              1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年7月16日15:00-2019中山市金马科技文娱设备股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉年7月17日15:00。

              2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

            中山市金马科技文娱设备股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉

              3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

            (责任编辑:DF515)

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